Главная страница
russian   english
16+
<< назад

Название статьи

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА


Номер журнала
6
Дата выпуска
2018

Тип статьи
научная статья
Коды УДК
343.98.062
Страницы
156-161
Ключевые слова
криминалистическая диагностика, модель, финансирование терроризма, денежные средства, субъекты экономической деятельности

Авторы
Тимченко В.А.

Место работы
Тимченко В.А.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского


Аннотация
Исследуется проблема формирования криминалистических моделей финансирования терроризма с целью повышения эффективности деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению террористической деятельности. На основе использования методов сравнительного анализа, систематизации, индукции, дедукции определены некоторые пути решения проблемы борьбы с терроризмом посредством выявления и пресечения деятельности по формированию источников финансирования терроризма. Предложены авторские подходы к построению криминалистических моделей финансирования терроризма. Приведены типичные способы создания источников финансирования терроризма. Названы некоторые способы финансирования терроризма как легально действующими коммерческими структурами, так и субъектами теневой и криминальной экономики, а также пути их выявления и пресечения. Разработаны предложения по разработке криминалистических моделей финансирования терроризма. Предложенные подходы к построению криминалистических моделей финансирования терроризма позволяют адаптировать общие положения теории криминалистической диагностики для решения задач противодействия терроризму.

Загрузить статью

Библиографический список
1 . Шегабудинов Р.Ш. Актуальные проблемы противодействия финансированию терроризма и экстремизма // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 8. С. 102-107.
2 . Винов Д.Д. Финансирование терроризма и борьба с ним // Экономика и управление: анализ тен-денций и перспектив развития. 2014. № 11. С. 184-187.
3 . Казанкова Т.Н., Кожухова Е.С. Проблема противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Актуальные проблемы юридической науки: теория и практика. Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции. Махачкала, 2015. С. 88-89.
4 . Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1977. Т. 2: Частные криминалистические теории. 464 с.
5 . Старцев Г.В. Структурно-функциональная модель противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 9. С. 112-116.
6 . Алексеев Н.К. Проблематика внедрения методики внутреннего контроля в области противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма // Налоговая политика и практика. 2010. № 7-1 (91). С. 3-10.
7 . Кононова Н.П. Особенности методики разработки правил внутреннего контроля организаций по противодействию преступному отмыванию денег и финансированию терроризма // Вестник Омского регионального института. 2015. Т. 1. № 1-1. С. 131-143.
8 . Алехина Т.Ю. Проблемы борьбы с финансированием терроризма путем финансового мониторинга операций, проходящих по счетам клиентов кредитных организаций // Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Ставрополь, 2015. С. 282-287.
9 . Разумова И.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 4 (346). С. 51-62.
10 . Ладыга А.И., Калядина М.Ю. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2014. Т. 2. № 7. С. 78-81.