КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА |
6 | |
2018 |
научная статья | 343.98.062 | ||
156-161 | криминалистическая диагностика, модель, финансирование терроризма, денежные средства, субъекты экономической деятельности |
Исследуется проблема формирования криминалистических моделей финансирования терроризма с целью повышения эффективности деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению террористической деятельности. На основе использования методов сравнительного анализа, систематизации, индукции, дедукции определены некоторые пути решения проблемы борьбы с терроризмом посредством выявления и пресечения деятельности по формированию источников финансирования терроризма. Предложены авторские подходы к построению криминалистических моделей финансирования терроризма. Приведены типичные способы создания источников финансирования терроризма. Названы некоторые способы финансирования терроризма как легально действующими коммерческими структурами, так и субъектами теневой и криминальной экономики, а также пути их выявления и пресечения. Разработаны предложения по разработке криминалистических моделей финансирования терроризма. Предложенные подходы к построению криминалистических моделей финансирования терроризма позволяют адаптировать общие положения теории криминалистической диагностики для решения задач противодействия терроризму. |
1 . Шегабудинов Р.Ш. Актуальные проблемы противодействия финансированию терроризма и экстремизма // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 8. С. 102-107. 2 . Винов Д.Д. Финансирование терроризма и борьба с ним // Экономика и управление: анализ тен-денций и перспектив развития. 2014. № 11. С. 184-187. 3 . Казанкова Т.Н., Кожухова Е.С. Проблема противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Актуальные проблемы юридической науки: теория и практика. Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции. Махачкала, 2015. С. 88-89. 4 . Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1977. Т. 2: Частные криминалистические теории. 464 с. 5 . Старцев Г.В. Структурно-функциональная модель противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 9. С. 112-116. 6 . Алексеев Н.К. Проблематика внедрения методики внутреннего контроля в области противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма // Налоговая политика и практика. 2010. № 7-1 (91). С. 3-10. 7 . Кононова Н.П. Особенности методики разработки правил внутреннего контроля организаций по противодействию преступному отмыванию денег и финансированию терроризма // Вестник Омского регионального института. 2015. Т. 1. № 1-1. С. 131-143. 8 . Алехина Т.Ю. Проблемы борьбы с финансированием терроризма путем финансового мониторинга операций, проходящих по счетам клиентов кредитных организаций // Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Ставрополь, 2015. С. 282-287. 9 . Разумова И.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 4 (346). С. 51-62. 10 . Ладыга А.И., Калядина М.Ю. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2014. Т. 2. № 7. С. 78-81. |